في خطوة هامة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة تحدد الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود "ساما" المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي.
الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات:
الكشف عن السر الذي تعرفه الجوازات السعودية عن كل مسافر ولا يعرفه المسافرون عن انفسهم
احلام بنزيما مع الهلال تتبخر و4 عقبات تمنعه من قيادة الزعيم محلياً وخارجيا
عاجل: سبب تأخير صرف حساب المواطن لبعض المستفيدين لشهر إبريل
نجم جديد يمحو اسطورة السومة مع أهلي جدة
* الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة في حالة وجود شبهات حول تورط صاحب الحساب في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. * عدم الالتزام بالإفصاح المالي والضريبي: يتوجب على المقيمين الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والالتزام بالشفافية الضريبية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى تجميد الحساب. * الاشتباه في التهرب الضريبي أو الغش المالي: في حالة اكتشاف السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، سيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات اللازمة.
أهداف هذه الإجراءات:
* حماية النظام المالي: تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي السعودي. * مكافحة الجرائم المالية: تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة. * تعزيز الشفافية والامتثال: تشدد هذه التوجيهات على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان الشفافية والامتثال التام.
عاجل: سبب تأخير صرف حساب المواطن لبعض المستفيدين لشهر إبريل
نجم جديد يمحو اسطورة السومة مع أهلي جدة
دليل الاستعلام عن مستحقات ورصيد التأمينات برقم الهوية 1447 - 2026
تسريبات تكشف عن نجم من أفريقيا يحل مكان النصيري في الاتحاد
دليل الاستعلام عن مستحقات ورصيد التأمينات برقم الهوية 1447 - 2026
تسريبات تكشف عن نجم من أفريقيا يحل مكان النصيري في الاتحاد
عاجل: تحديث هام حول وقف الحركة على جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين رغم وقف النار
بالضربة القاضية .. بنزيما يحطم أهم أرقام رونالدو في الدوري السعودي
عاجل: تحديث هام حول وقف الحركة على جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين رغم وقف النار
بالضربة القاضية .. بنزيما يحطم أهم أرقام رونالدو في الدوري السعودي
عاجل من حساب المواطن .. سبب نقص قيمة الدفعة لبعض المستفيدين من دعم شهر إبريل 2026
كونسيساو في وضع صعب بعد الخسارة من نيوم وكلمة في المؤتمر الصحفي قد تنهي مسيرته مع الاتحاد
عاجل من حساب المواطن .. سبب نقص قيمة الدفعة لبعض المستفيدين من دعم شهر إبريل 2026
كونسيساو في وضع صعب بعد الخسارة من نيوم وكلمة في المؤتمر الصحفي قد تنهي مسيرته مع الاتحاد
دليل نقل موظف من فرع لفرع اخر في التأمينات وفق نظام التأمينات والتقاعد الجديد في السعودية
حقيقة صادمة.. رونالدو هز شباك كل أندية دوري روشن وعجز أمام فريقين فقط